La Direction du Service et de la Qualité d’ADIS recherche pour son service LCB-FT et Déontologie Réseaux un alternant afin de participer au processus Qualité de l’entreprise.
Au sein de l’équipe LCB-FT et déontologie réseaux (Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme), notre alternant interviendra sur un rôle de Référent LCB-FT.
Le Référent LCB-FT et déontologie réseaux est chargé de la surveillance des opérations et de la détection des situations présentant un risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT). Il participe à l’analyse, en lien avec le responsable LCB-FT et déontologie réseaux, des opérations atypiques et participe à la formalisation du travail d’investigation.
Vous aurez pour missions principales :
▪ L’analyse, le traitement et le suivi des opérations en vigilance renforcée
▪ L’analyse, le traitement et le suivi relatif aux personnes politiquement exposées (PPE)
▪ Le traitement des demandes d’avis LCB-FT
▪ Le traitement des réquisitions judiciaires
▪ La formalisation des examens renforcés
▪ La réalisation de contrôle de 1er niveau