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Lutte anti-blanchiment et compliance : détection des activités illicites et mise en conformité

  • Île-de-France
  • Une journée à deux jours
  • 17 mai 2019
  • 17 mai 2019
  • 1000€
  • Autres
  • Accéder au site de la formation

  • Dates supplémentaires

  • Du : 30 septembre 2019 au : 30 septembre 2019 (Terminée)

Public

Directeurs juridiques, juristes, legal et tax compliers, fiscalistes, directeurs administratifs et financiers, auditeurs internes, contrôleurs de gestion ; experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires.

Pré-requis

Objectifs de la formation

Être sensibilisé de manière efficace à la problématique du blanchiment._x000D_ Connaître les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et notamment les risques pénaux et professionnels._x000D_ Comprendre de manière concrète et pédagogique (par des schémas et cas réels) l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment._x000D_

Programme

Le programme de la formation Lutte anti-blanchiment et compliance : détection des activités illicites et mise en conformité est à retrouver sur notre site www.flf.fr