La Filiale  BENELUX de CM-CIC Bail recherche un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois.

CM-CIC Bail est une filiale du groupe Crédit Mutuel-CM11 spécialisée en financement de biens d’équipement et ses services associés : crédit-bail, location financière, location opérationnelle d’équipements mobiliers sur les marchés de la bureautique, l’informatique, les matériels roulants, de levage, médicaux ou encore de production.

Stagiaire KYC (H/F)

Vous serez en charge de la réalisation complète du dossier KYC en suivant les procédures internes et la réglementation belge & néerlandaise .

Ceci inclut notamment les recherches d’informations sur les clients, l’appréciation de la catégorisation du client et toutes les informations nécessaires au KYC.

A l’origine des révisions périodiques des dossiers clients, avec :

• les demandes de documents nécessaires auprès du service commercial
• toutes les mises à jour nécessaires des dossiers clients afin de préparer les revues périodiques des dossiers en se conformant avec les procédures internes et la réglementation locale.
• Alerter sur les « hits » au cours de la révision du dossier (comme, par exemple, mais pas uniquement : les pays à risques Tiers 3 or 4, les sanctions de blanchiment, l’existence de PPE/Personne Politiquement Exposé…..) et informer la direction quand la revue périodique est prête à être soumise à validation
• Révision/validation des « Enhanced Due Diligence », des alertes sur les  sanctions et/ou la présence de PPE.
• Préparer une procédure KYC complète pour chacun des pays concernés 

Vos autres missions :

• Une assistance à l’équipe concernant la conformité sur  les dossiers,
• Assister l’équipe de la filiale sur une base quotidienne

Vous préparez actuellement un bac +4/+5 en Faculté de Droit.

Doté(e) d’une capacité d’adaptation et d’une excellence communication, vous aimez le travail en équipe. Vous êtes organisé(e) et motivé(e)

et avez de réelles compétences relationnelles.  Vous faîtes preuve d’un bon esprit d’analyse et de synthèse.

Vous maîtrisez les outils informatiques (pack office) et avez un bon niveau d’anglais.

Pour ce stage, le niveau B1 en néerlandais est le minimum  requis (compréhension écrite et parlée de la langue)