Objectifs de la formation

être sensibilisé de manière efficace à la problématique du blanchiment. connaître les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et notamment les risques pénaux et professionnels. comprendre de manière concrète et pédagogique (par des schémas et cas réels) l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.

Détails

Les origines de « l’argent sale » les mafias dans le monde la notion d’argent sale : argent noir, argent gris les crimes et délits à l’origine de l’argent sale les techniques de blanchiment les techniques artisanales les techniques financières le risque pour les entreprises légales les risques liés au personnel interne et aux intervenants externes l’infiltration par les apporteurs de fonds la menace des clients et des fournisseurs les enjeux économiques les impacts bénéfiques pour les économies les conséquences délétères macro et microéconomiques l’émergence d’une nouvelle forme de concurrence déloyale la naissance des monopoles pirates les obligations professionnelles la déclaration de soupçon auprès de tracfin la responsabilité et complicité de blanchiment les sanctions pénales et professionnelles (10 ans de prison et 1.875.000 € d’amende) la lutte contre le blanchiment les difficultés du système judiciaire et des etats les moyens légaux de lutte anti-blanchiment (lab) les impacts de la 4ème directive en droit français : extension du périmètre (personnes assujetties, personnes politiquement exposées) la consécration européenne de l’infraction fiscale pénale ordonnance du 24 novembre 2016 applicable depuis le 1er juillet 2017(gel des avoirs, nouvelles sanctions, …) : les risques pour les entreprises la sensibilisation des partenaires de l’entreprise : vers une meilleure gouvernance

Public et pré-requis :

Directeurs juridiques, juristes, legal et tax compliers, fiscalistes, directeurs administratifs et financiers, auditeurs internes, contrôleurs de gestion ; experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, notaires.