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La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (lcb-ft)

  • Île-de-France
  • 11 mars 2019
  • 11 mars 2019
  • 1020€
  • Dates supplémentaires

  • Du : 7 juin 2019 au : 7 juin 2019 (Terminée)
  • Du : 2 octobre 2019 au : 2 octobre 2019 (Terminée)
  • Du : 12 décembre 2019 au : 12 décembre 2019 (Terminée)

Objectifs

- Identifier les notions et techniques de blanchiment et de financement du terrorisme - Maîtriser les obligations de vigilance et de contrôle - Savoir quand et comment effectuer une déclaration de soupçon

Public concerné

- Juriste - Directeur juridique - Responsable compliance - Dirigeant